Комитет по стратегии и развитию ↓
К компетенции Комитета относится предварительное рассмотрение, анализ и выработка рекомендаций (заключений) по следующим вопросам компетенции Совета директоров Общества:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества следующих вопросов:
а) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;
б) реорганизация Общества;
в) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
г) дробление и консолидация акций Общества;
д) принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
е) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам финансового года;
ж) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
з) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
и) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
к) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
л) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.
3) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества;
4) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
5) отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а так же в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
6) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
7) утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества;
8) принятие решения об использовании фондов Общества; утверждение смет использования средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет использования средств по фондам специального назначения;
9) утверждение (внесение изменений, отмена) внутренних документов Общества (в соответствии с целями и задачами Комитета);
10) утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) и отчета об итогах его выполнения;
11) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация;
12) принятие решений об участии, изменении размера участия и прекращении участия Общества в других организациях, о совершении сделок, которые приведут или могут привести к приобретению акций или долей в уставном капитале других хозяйственных обществ, а также отчуждению или обременению принадлежащих Обществу акций или долей в уставном капитале других хозяйственных обществ;
13) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
14) рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества (в соответствии с целями и задачами Комитета);
15) утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество;
16) утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества и отчетов об их выполнении;
17) определение приоритетных инвестиционных проектов Общества;
18) определение порядка использования Обществом денежных средств, полученных в результате размещения Обществом дополнительных акций путем открытой или закрытой подписки;
19) утверждение, изменение, отмена инвестиционной программы/ инвестиционного проекта Общества;
20) определение условий отбора и утверждение кандидатуры генерального подрядчика для реализации инвестиционной программы Общества;
21) утверждение кандидатуры независимого инженерного эксперта (технического агента) для проведения проверки выполнения инвестиционной программы Общества и подготовки ежеквартальных отчетов о ходе реализации инвестиционной программы Общества, принятие решения о заключении, изменении и расторжении договора с независимым инженерным экспертом (техническим агентом);
22) рассмотрение ежеквартальных отчетов независимого инженерного эксперта (технического агента) о ходе реализации инвестиционной программы Общества;
23) утверждение отчетов Генерального директора Общества о выполнении инвестиционной программы Общества, а также утверждение формата отчета Генерального директора Общества.
К компетенции Комитета относится выработка рекомендаций по иным вопросам, связанным с вопросами, перечисленными выше, и (или) вытекающим из задач Комитета, а также по поручению Совета директоров Общества.