Комитет по корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям↓

К компетенции Комитета по корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям относятся следующие вопросы:

1.       Проведение по запросу любого из членов Совета директоров Общества оценки выполнения Обществом требований российского и зарубежного законодательства по корпоративному управлению и соответствия деятельности Общества передовым методам и стандартам корпоративного управления, а также консультирование Совета директоров Общества по запросу любого из его членов относительно решения вопросов, связанных с корпоративным управлением Общества.

2.       Предварительное рассмотрение и подготовка рекомендаций для Совета директоров Общества по вопросам, касающимся влияния реорганизаций Общества на интересы акционеров, а также рассмотрение вопросов, связанных с защитой интересов и законных прав акционеров Общества в случае его реорганизации.

3.       Предварительное рассмотрение и подготовка рекомендаций для Совета директоров Общества по вопросам, касающимся участия Общества в других организациях, изменения
принадлежащей Обществу доли участия в таких организациях, обременения
принадлежащих Обществу долей участия в таких организациях или прекращения
участия Общества в таких организациях.

4.     Предварительное рассмотрение и подготовка рекомендаций для Совета директоров Общества по вопросам, касающимся созыва, подготовки и проведения годовых и внеочередных общих собраний акционеров Общества.

5.     Предварительное рассмотрение и подготовка рекомендаций по вопросам, касающимся внесения изменений в Устав и другие внутренние документы Общества (включая, без ограничения указанным, Положение о Совете директоров Общества), которые подлежат утверждению Общим собранием акционеров Общества или Советом директоров Общества.

6.     Изучение переданных на рассмотрение Совета директоров Общества аналитических документов и рекомендаций, подготовленных исполнительными органами Общества в связи с совершением или объявлением о совершении крупными акционерами Общества или третьими лицами сделок с акциями Общества или совершением или объявлением о совершении сделок с заинтересованностью, как это определено законодательством Российской Федерации, а также документов и рекомендаций, подготовленных сторонними консультантами, привлекаемыми Обществом.

7.     Проведение по запросу любого члена Совета директоров Общества оценки воздействия, которое могут оказать совершаемые или объявляемые крупными акционерами Общества сделки с акциями Общества на интересы Общества, права его миноритарных акционеров и права кредиторов Общества, включая сделки с заинтересованностью, как это определено законодательством Российской Федерации.

8.     Подготовка рекомендаций для Совета директоров Общества в отношении предусмотренных законодательством Российской Федерации действий (в частности, действий по раскрытию информации о таких сделках и действиях), связанных с поступлением или возможным поступлением в Общество добровольного или обязательного предложения о приобретении более 30 процентов общего количества обыкновенных акций Общества и привилегированных акций Общества, предоставляющих право голоса в соответствии с п. 5 ст. 32 Федерального закона «Об акционерных обществах».

9.     Подготовка рекомендаций для Совета директоров Общества по вопросам, касающимся информационной политики Общества, включая объем, способы и порядок раскрытия информации Обществом.

10.  Подготовка рекомендаций для Совета директоров Общества относительно совершения тех действий, которые Комитет будет считать целесообразными и необходимыми для пользы Общества и для защиты интересов его акционеров.

11.  Рассмотрение таких ситуаций, когда у члена Совета директоров Общества имеется или может иметься прямая или опосредованная его связью с другим лицом заинтересованность в сделке, способной оказать влияние на интересы Общества. Рассмотрение таких ситуаций будет включать получение официальных разъяснений от такого члена Совета директоров Общества и может привести к выставлению со стороны Комитета официального требования члену Совета директоров Общества, считающемуся участником потенциального конфликта интересов, отстраниться от участия в обсуждении такой сделки.

12.  Подготовка рекомендаций для Совета директоров Общества относительно тех мер, которые Комитет считает необходимыми для сохранения конфиденциальности конфиденциальной информации Общества.

13.   Рассмотрение и содействие урегулированию возникающих в Обществе конфликтов интересов членов органов управления Общества, членов Совета директоров и/или акционеров Общества.

14.   Определение критериев подбора кандидатов в члены Совета директоров Общества.

15.   Выработка политики Общества в области вознаграждения, которая определяет принципы и критерии определения размера вознаграждения членов Совета директоров Общества, Генерального директора Общества, членов Правления Общества, руководителей основных структурных подразделений Общества и иных выплат в пользу указанных лиц за счет Общества (в том числе страхование жизни, здоровья, негосударственное пенсионное обеспечение), а также критерии оценки их деятельности.

16.   Определение критериев подбора кандидатур Генерального директора Общества, членов Правления общества, руководителей основных структурных подразделений Общества.

17.   Разработка условий договоров с Генеральным директором Общества и членами Правления Общества.

18.   Предварительная оценка кандидатур Генерального директора Общества, членов Правления Общества.

19.   Регулярная оценка деятельности Генерального директора Общества, членов Правления Общества и подготовка для Совета директоров Общества предложений по возможности их повторного назначения.

20.   Рассмотрение и одобрение кадровой политики Общества, в том числе вопросы заработной платы.

21.   Выработка рекомендаций по другим вопросам компетенции Совета директоров Общества, отвечающим целям и задачам деятельности Комитета, по поручению Совета директоров Общества.

Наверх страницы